Nee ik ben het niet van plan en weet ik wat voor reacties deze titel zal oproepen ;-)

Ik las net dit topic waarin iemand een dienst wil opzetten om ideal geld naar paypal om te zetten.
Een paar reacties verder staat een post dat iemand dat al eerder wou doen maar dat hij een email van paypal kreeg dat dat niet mag omdat die manier wit wassen in de hand werkt.

Toen dacht ik, hoe zit dat dan met diensten als mollie enzo. Ik kan toch ook met mijn zwarte geld een pre-paid kaartje kopen en daar een paar 100 euro aan beltegoed op zetten en vervolgens met micropayments dat wit op mijn bankrekening krijgen?

Ik krijg van mollie een factuur met het totaal bedrag van de verdiende transacties en er is geen manier om te zien waar dat vandaag komt dacht ik zo?

Natuurlijk denk ik hier te simpel over en werkt dat niet zo simpel maar ik ben benieuwd hoe ze dat tegen gaan.

Voor de duidelijkheid ik ben dit niet van plan en ik zoek geen manieren om geld wit te wassen maar ik moest er zo aan denken na aanleiding van dat topic en mijn nieuwsschierigheid werd gewekt

Wat je zegt kan inderdaad, beetje zonde van je zwartgeld gezien er zoveel blijft haken hier en daar, kan je beter wit werken denk ik... Met zwartgeld gewoon naar de kroeg gaan en op vakantie en naar het casino. Als je echt wil wit wassen zou je vriendjes moeten hebben waar het niet raar is dat er veel kontant betaald word zoals een kroeg, en dan voor die kroeg een factuur schrijven. Kost minder dan de mollie transacties denk ik haha... Uiteindelijk is er voor de witte was en voor de zwarte was maar één oplossing:
Witte reus, wast een berg kost een beetje...

Haha briljante afsluiter ;-)

Er blijft inderdaad weinig over via mollie aangezien er teveel partijen wat mee pikken maar het kan dus wel.. was er benieuwd na. Grappig.

Witwassen is erg lastig. Het duurt namelijk lang en 't is moeilijk.

Voorbeeldsituatie:

Het ontstaan van zwart geld
Kroegen houden vaak een paar honderdjes zelf. Die steken ze in hun eigen zak, niemand die het weet. Op papier staat dat ze €1000,- hebben verdiend op een zaterdag avond, maar eigenlijk was dat €1250,-. Ze steken dus €250,- in eigen zak.

Hoe witwassers betrapt worden
Als de baas van de kroeg, 'Jan de Vries', een auto koopt van €50.000,- terwijl Jan maar €45.000,- verdient per jaar. Jan koopt ook nog dagelijks boodschappen maar afschriften hiervan vindt men nergens terug. Dat houdt in dat Jan contant zijn boodschappen betaalt. Echter zien we nergens op zijn bankafschriften dat Jan wel eens contant geld op neemt (maandelijks een paar tientjes) en in zijn bedrijfsadministratie zien we geen privé-opnamen.

Geld witwassen is moeilijk. Je moet van zwart geld verjaardagen, af en toe een etentje en benzine betalen. Gewoon je kosten. Een keertje boodschappen kan ook, maar niet al te vaak. Maar je moet geen dure dingen aanschaffen, want dan kan het gaan opvallen.

Ik mag je wel vertellen hoe je kunt witwassen, maar je mag het niet doen. Zo is de NL'e wetgeving geregeld :)

Al durf ik te wedden dat je vast wel een mailtje/telefoontje van Mollie krijgt als er ineens €10.000,- vanaf hetzelfde telefoonnummer of kort achter elkaar bij elkaar wordt gebeld... Beetje verdacht, denk je niet? ;) Daarbij blijft er inderdaad een flink deel bij Mollie in de zakken hangen en duurt het vast ontzettend lang voordat je €500,- hebt witgewassen: geloof dat het maximum €10,- per gesprek is ofzo en dat je daar 10 minuten voor aan de lijn moet hangen... dan blijft er iets van €8,- voor jezelf over dus voordat je €500,- hebt ben je 6 uur verder ;) Veel plezier :P

Tuurlijk dat begrijp ik. Het was ook puur theoretisch. Je houdt bij deze manier ook weinig over aangezien de provider en mollie geld eraan verdienen.

Het is niet zo dat ik nu iemand aanraad om een halve dag een 0900 lijn te bellen á 80 c/pm om vervolgens te verklaren dat een seksverslaafde kerel heeft gebeld. ;-)

Maar ik neem aan dat je eigen betaalrekening privé is en dus niet kunnen inzien zonder rechtelijke toestemming. Daarom zou je natuurlijk al je boodschappen wel met zwart geld kunnen betalen neem ik aan.

Alleen die 10e per dag bij de AH schiet natuurlijk niet echt op als je een zak vol zwart geld in je bezit hebt en waarbij er dan waarschijnlijk wel snel meer bij komt.

Volgens mij, ik weet het niet zeker, heeft de bank toch een bepaalde plicht om alle informatie betreffende bankrekeningen door te spelen aan de belasting, of praat ik nu onzin?

Bij een controle kan de belasting inzicht vragen in al je persoonlijke bankgegevens, deze dien je als ondernemer 7 jaar te bewaren. Ook behoor je zelfs je jaaragenda te bewaren. Maar neem een ding van mij aan. Om die bedragen die jullie hier noemen maakt de belasting zich niet druk hoor. Onder de 10.000 aan fraude komen ze nog geeneens kijken

Mobieltjes stelen met abonnement. 24/7 bellen naar je mollie link??

Zou in principe kunnen.
maar als jij er achter komt dat je telefoon weg is.
bel je zo snel als je kan naar de provider om het te blokkeren nietwaar ?

en vervolgens checkt je provider de laatst gebelde nummers komt uit bij targetpay/mollie ofzo.
dat account staat op jouw naam met jouw bankrekening.

mag je zelf nagaan maken wat er dan gebeurd.

wat veel mensen al doen is naar telefoonwinkels (o.a t-mobile) gaan.
Bij sommige winkels heb je namelijk echte test telefoons zelfs met abonnementen erop.
Ik keek voor de grap bij gekozen nummers:P en wat zag ik allemaal 0900 nummers:D

Wat ook wel is gebeurd is als je via uitzendbureau ergens gaat werken en je hebt een telefoon in de buurt die niet op jouw afdeling staat die dan gewoon een paar keer verspreid over de dag aanzetten.

Maja wat heb der aan je kan net zo goed een mooie website opzetten en dan stroomt het vanzelf legaal binnen.

Origineel gepost door MartinD

wat veel mensen al doen is naar telefoonwinkels (o.a t-mobile) gaan.
Bij sommige winkels heb je namelijk echte test telefoons zelfs met abonnementen erop.
Ik keek voor de grap bij gekozen nummers:P en wat zag ik allemaal 0900 nummers:D

Wat ook wel is gebeurd is als je via uitzendbureau ergens gaat werken en je hebt een telefoon in de buurt die niet op jouw afdeling staat die dan gewoon een paar keer verspreid over de dag aanzetten.

Maja wat heb der aan je kan net zo goed een mooie website opzetten en dan stroomt het vanzelf legaal binnen.

Dit is ook geen witwassen maar gewoon geld verdienen op een niet al te vriendelijke manier.

Ja dat is waar. Maar extra inkomsten kunnen nooit kwaad ;)

De ideale manier om geld wit te wassen is met een niet-bestaand bedrijf, vb een zogenaamd restaurant. Dan richt je een Commanditaire Vennootschap onder Firma op. Daar zit een stille vennoot bij. De stille vennoot kan zijn naam via allerlei constructies goed verbergen. En dan nep inkomsten genereren en die komen dan uiteindelijk deels bij de stille vennoot terecht. Maar hoe etc weet ik niet precies.